著名导演英达公开回应洗钱：触犯美国联邦法律被罚17.6万美元--手机中研网

英达公开回应洗钱，触犯美国联邦法律被罚17.6万美元。4月20日，英达出席活动，当晚他一开场就针对洗钱传闻作了回应：“我近几年一直忙着培养儿子(英如镝)学冰球，也因此惹出了前段时间的麻烦事。现在，我回来了，重出江湖了!”

今年2月，英达被国内媒体爆料在美涉嫌洗钱被捕。据悉英达并没有被指控洗钱罪，而是逃避现金申报罪。根据美国联邦法，储户如单笔存款超过1万美元，则需配合银行做“货币交易报告”，以证明款项合法。虽然英达夫妇入境美国时已向海关申报携带美金，但却将46.44万美元分50次存入美国银行，以每笔低于1万美金的金额，规避“货币交易报告”。就算英达收入合法，他的行为已构成对美国联邦法律的触犯。2月25日英达与美司法机构签署认罪协议，就操纵存款数额、规避申报的指控认罪，并缴纳17.6万美元作为“民事罚没”，同时补缴过去漏缴的税款等。

英达个人资料

英达，满族，1960年7月7日生于北京，中国内地男演员、导演。毕业于北京大学心理学系及密苏里大学戏剧表演系。1988年，出演剧情影片《最后的贵族》，担任周大庆一角，这部电影是英达大学毕业后出演的第一部电影。1990年，出演历史剧《围城》，并获得百花奖最佳男配角。1993年执导的家庭情景喜剧《我爱我家》播出，是英达第一部导演的作品。1997年，出演贺岁喜剧《家和万事兴》，该剧是中国第一部贺岁剧。1999年，推出生活喜剧《闲人马大姐》，并通过该剧获政府飞天奖。2001年4月，执导情景喜剧《东北一家人》。2002年，执导剧情喜剧《候车室的故事》，获得雨丁香杯观众最喜爱的电视节目奖。2006年8月，拍摄长篇情景喜剧《奥运在我家》，首部关于奥运题材的剧情喜剧。2009年6月，创办互动式娱乐脱口秀节目《英达故事汇》。9月，出演黑色幽默电影《我和你》。12月，出演剧情剧《美丽的事》与倪萍演对手戏。2011年12月，出演抗战题材剧《节振国传奇》，饰演陈矿司角色，这是英达首部有重要戏份的电视剧。2013年8月，主演喜剧《牛胆神偷》。11月，执导生活喜剧《我们一家人》在天津卫视播出。2014年，出演《热血男人帮》。2016年3月，监制古装宫斗网络电影《深宫遗梦》

洗钱行为特征

洗钱行为一般具有方式多样、过程复杂、对象特定及国际化等特征。

方式多样性

为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新，更为隐蔽，如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。

过程复杂性

要实现洗钱的目的，主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪所得及其收益设置伪装，使其与合法收益融为一体。这就迫使洗钱者采取复杂的手法，经过种种中间形态，采取多种运作方式来洗钱。

对象特定性

洗钱对象是资金和财产，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联，例如，来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。一般来说，只有非法所得才有清洗的必要。

活动国际性

随着经济、科技的飞速发展，世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化，导致了犯罪活动的国际化。在追逐非法经济利益的跨国犯罪活动中，犯罪所得的转移成为一个关键问题，直接导致洗钱活动日益具有跨境、跨国的性质。

洗钱罪名

洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：

(一)提供资金账户的。

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。

(四)协助将资金汇往境外的。