金钻石油:2017年第二次临时股东大会通知公告--手机中研网

宝鸡金钻石油机械股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年8月5日上午10点

结束时间：2017年8月5日上午12点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-019

本次股东大会的股权登记日为2017年7月31日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：陕西省宝鸡市高新区高新十路20号宝鸡金钻石油机

械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于补充确认2017年6月份偶发性关联交易》的议案

2.审议《关于修改公司章程》的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续;3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二)登记时间: 2017年8月4日8:30-17:00

公告编号：2017-019

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：裴春明

联系地址：陕西省宝鸡市高新区高新十路20号

联系电话：0917-3876359

传真：0917-3909029

电子信箱：465046548@qq.com

(二)会议费用：无