FBI下血本 拨巨款 打击数字资产犯罪

据Ambcrypto消息，美国联邦调查局(FBI)金融犯罪部门主管Steve D’Antuono在周五表示，加密货币领域的诈骗事件日益猖獗，不过在涉及诈骗交易时，法定货币依然是犯罪分子的首选。

面临持续上升的犯罪率，联邦调查局还要求拨款2160万美元用于打击网络犯罪，特别是加密货币和数字资产领域的犯罪。联邦调查局在2018年6月下旬取得了一个重要里程碑，当时这家调查机构查获了2000多枚比特币，金额超过2000万美元。

数字货币犯罪案例：

1、英国曼彻斯特大学大学生因在暗网“丝绸之路”上用比特币交易毒品被判入狱。

2、英国比特币诈骗犯Renwick Haddow被引渡到美国，他被指控此前通过在两家公司、比特币商店和酒吧中制造虚假陈述和挪用投资基金，诈骗超过3600万美元。

3、澳大利亚警方逮捕了一名妇女，称其通过暗网用比特币购买了多批非法药物，并将它们从英国运往澳大利亚。

4、一名新加坡居民涉嫌比特币抢劫、盗窃被拘留监禁。

5、韩国出现针对结婚移民女性的数字货币诈骗：一个犯罪团伙通过传销的方式，在中国国内社交软件上，骗取为结婚而移民到韩国的4612名女性32亿韩币(约1873万人民币)。

6、日本五名男子涉嫌利用虚假交易所诈骗180万美元后遭逮捕。

区块链是可信的，但，贪婪的人性，没有底线与原则的人性，是不可信的。另外，尽管目前各国对虚拟货币的监管规定并不足够明确，但对于数字货币引发的犯罪诈骗行为，各国政府都非常重视，可以说，比特币带来的风险和违法成本是巨大的，不要抱有侥幸心理。

其他消息：

近日，为了打击日益增长的加密货币相关犯罪事件，泰国政府反洗钱办公室(Amlo)正在考虑建立自己的加密货币钱包。

东南亚数字交易所Seadex已成为泰国第六家合法加密交易所。在审核Seadex之后，SEC确认其业务是在5月14日法规生效之前就已经存在，之后批准该交易所在泰国进行运营。