传销买别墅藏赃 千万别墅满满一屋子全都是现金

近日，河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏身境外，遥控操纵网络平台，以高额回报为诱饵，大量发展下线人员，从事传销活动。截至目前，警方已抓获主要嫌疑人27名，在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里，警方查扣涉案现金高达13亿元。

这是2018年8月29日，河南省许昌市建安区警方在打掉一个特大网络传销团伙后，前往浙江金华查扣涉案现金时的画面。让警方没有想到的是，犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅，专门用来藏匿非法所得，警方在现场查扣的涉案现金高达13亿元。

河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 徐亚方：那里面三间屋子，其中一间什么都没放，就放了一张桌子，全部堆的都是钱，然后用箱子，各种各样的纸箱给装起来，全是现金，另外一个小的储藏室也是装满了，还有一个房间也是用旅行箱装了很多，全是现金。

接到线索 网络传销平台浮出水面

许昌警方介绍，2018年6月，他们接到当地工商部门转交的线索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现，这家公司推出了一款名为IAC的网络平台，宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。

河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：对外鼓吹的是在大数据、区块链技术的基础上做的一个社交推广平台，但实质上它是采用了会员推荐注册制，要求会员缴纳入门费，平台设定高额的回报，来引诱会员加入、拉人头、发展下线的这种形式，明显是一个网(络)传(销)模式。

警方通过侦查发现，这家公司注册地虽在杭州，但是一个空壳，公司注册的法定代表人沈某并没有实际参与经营，而是有人冒充沈某的身份进行推广和商业活动。

河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：在对公司法人开展调查的过程中发现，公司注册之后，法人常年在境外，根本就没在境内，哪来这个沈总在境内开展很多场推介活动呢?显然是冒用法人的名义在做的。

虚拟“种子”发展下线 层层提成

为了查清这个网络传销团伙的具体情况，警方对这个名为IAC的传销平台进行了深入侦查，掌握了这个团伙的组织架构、骨干成员，以及平台的后台数据、资金流向。

警方派出侦查员，注册了平台会员，对其运作模式进行深入调查。警方发现，这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象，以高额回报作为诱饵，吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员，之后才可以购买、持有所谓的“种子”，并发展下级会员。

河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：新会员注册必须要向上线会员推荐会员，缴纳200元的激活码费用，由上线会员利用激活码对新会员进行激活。

平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺，每个种子都会增值，获得平台收益。但要求会员必须在规定时间内卖出，以此刺激平台内种子的交易活跃度。

但据警方调查发现，这个所谓的“种子”只能在平台内部流通，本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益，同样是以种子进行结算的，平台可以生成无限数量的种子。但是，平台不会回购会员手里的种子，会员手里的种子只能卖给其它会员。而且平台设定规则，下线会员的每一笔交易，上线会员都能获得不同比例的提成，会员级别越高，抽成比例越高。所以老会员都在努力地吸引新会员加入，发展下线，越滚越大。而传销团伙一旦从会员那里获得进账，就立刻取现。

河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 刘博：很多账户基本上是每天都要去取现，大额的取现，最大的有几十万，最少的就是在自动取款机上每天把这张卡里的满额2万元全部取完。

通过侦查，警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人在各地取钱后，一般会开车前往浙江金华。

许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：运用现金取款，把钱取出来进行现金的沉淀，不在银行账户上趴着。

查清团伙架构运行模式 警方收网

随着侦查的深入，警方逐步掌握了这个平台的数据信息，确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期藏匿在境外，租赁境外服务器搭建平台，雇佣团伙在国内推广操作。

然而奇怪的是，2018年8月中旬，这个网络平台突然关闭，随后团伙的主要成员陆续回国。针对这一情况，警方决定收网。

河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：我们进行分析研判，这些入境的嫌疑人随时有可能再次潜逃境外，数据库在境外随时也有灭失的可能，资金可能通过地下钱庄流失到海外。

2018年8月下旬，许昌市建安区公安局派出280多名警力，前往江苏、浙江、湖北、四川等地，在当地公安机关的配合下对团伙主要成员实施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅里，警方查扣了这个团伙的非法所得13亿元现金。