深圳大时贷最新消息：因涉嫌集资诈骗已冻结相关账户资金总额198余万人民币

深圳大时贷最新消息

6月24日消息，今日深圳经侦发布案情通报称，深圳市公安局罗湖分局对深圳市大时贷资产管理有限公司(“大时贷”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款按进行通报，因罗湖区人民检察院认定本案涉嫌集资诈骗，案件已由罗湖区人民检察院已交至深圳市人民检察院。

新增冻结自今年81万人民币。对犯罪嫌疑人向某某及陈某批准逮捕。目前,本案已移送深圳市罗湖区人民检察院起诉。

警方表示，截至目前,已冻结相关账户资金总额198余万人民币。此案涉及全国范围内的公司及个人银行账户众多,警方已派员出差到各地对涉案银行账户的交易记录及资金去向展开调取、追查工作,尽力为受害人追赃挽损。还聘请会计师事务所结合“大时贷”平台的后台数据及银行电子数据对平台资金数额及去向进行审计，审计工作正在进行中。

此外，深圳市罗湖区人民检察院已于2018年12月21日对犯罪嫌疑人向某某及陈某批准逮捕。目前,本案已移送深圳市罗湖区人民检察院起诉。

大时贷简介：：

大时贷是一家由深圳市大时代资产管理有限公司独立运行的电子商务平台，成立于2014年4月，注册资金5000万元，是拥有着丰富金融集团背景的互联网金融企业。

集资诈骗罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。

特征

第一，诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划，而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者，“以高回报率为诱饵”，往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。

第二，行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定，非法集资是指“法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性。

第三，被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金，一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象，而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式，将其虚构的事实向社会广为传播，以便让更多的公众或者单位受骗。因此，集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的，一般不构成本罪。以集资为名诈骗特定范围的人员，例如熟人的，一般也不宜以集资诈骗罪论处，构成犯罪的，可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。