2019泰然金融最新消息：500亿网贷平台爆雷 泰然金融涉嫌涉嫌非法吸收公众存款

500亿网贷平台爆雷

又一百亿级P2P爆雷了，80后实控人投案自首，就在半个月前，泰然金融还在为上市铺路。11月3日，杭州市公安局高新区(滨江)分局通过官方微博“平安滨江”发布通报称，已于11月2日对浙江小泰科技有限公司(下称“泰然金融”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施，冻结银行账户27个，扣押车辆2台。

整个程序走完大概要多久呢?何时能拿到钱？

这主要取决于案件的复杂程度，以及犯罪嫌疑人的到案情况。以“e租宝”案为例，因为涉案资金巨大(500亿)，人数众多，案情复杂，从2015年12月16日被公安机关立案侦查，到2017年11月29日完成二审判决，再到如今开始登记返还涉案财产，历时3年半。

天眼查资料显示，泰然金融成立于2014年4月，注册资本5亿，法人代表为吴昊天，大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司，大股东、实控人是潘宝锋。截至目前，公司平台用户数超过314万人，平台累计成交额近540亿元，累计交易笔数逾405万笔，且依然有新手标可供投资人购买，新手福利年化收益率可达10%，投资期限3个月。

截至10月31日，泰然金融借贷余额37.23亿元，当前出借人数量为1.99万人。泰然金融的实控人名下并无金融牌照且另有其他P2P平台，其控股母公司涉足电商、地产等领域。

泰然金融，于2014年9月上线。在2016年8月15日经历品牌升级后，泰和网正式更名为泰然城，泰然金融成为旗下金融业务频道。泰然金融以“让信任创造价值”为理念，以“普惠金融”为己任，致力于为广大理财用户提供安全、透明、专业的互联网金融综合性服务。

非法吸收公众存款罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。

立案标准

对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

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