西太平洋银行面临330万亿美元罚款 西太平洋银行罚款原因是什么？为什么罚这么多？

西太平洋银行面临330万亿美元罚款

澳大利亚四大银行之一的西太平洋银行被指控犯有史上最大规模的洗钱罪，次数高达2300万次。这将也是是澳大利亚史上最严重的一次有组织的洗钱犯罪行为，其后果是西太平洋银行面临330万亿美元罚款，此笔罚款相当于2018年全球GDP近4倍。

西太平洋银行罚款原因是什么？为什么罚这么多？

据悉，澳大利亚金融犯罪监察机构指控称，西太平洋银行“严重和系统”地洗钱超过2300万次，未报告的国际资金转移超过1950万笔，金额超过110亿澳元(约合70亿美元)，该银行可能会面临483万亿澳元(合330万亿美元)的罚款。

据交易报告和分析中心介绍，12名个人用户曾多次进行经常性的小额转账，且通过他们的帐户表明存在剥削儿童的风险，但西太平洋银行并没有向交易报告和分析中心进行报告。一些转账涉及被指控的儿童剥削组织。在一名用户因剥削儿童罪而被判处监禁后，还在西太平洋银行开设了一个账户。西太平洋银行曾及时发现一个帐户表明有儿童遭受剥削的活动，但未能及时审查其他帐户的活动。

澳大利亚四大银行分别为澳大利亚联邦银行(CBA)、西太平洋银行、澳大利亚国民银行(NAB)以及澳新银行(ANZ)。

2018年6月，澳大利亚联邦银行曾被AUSTRAC控诉，并最终承认自己放任了5万多笔违规付款，同意支付创纪录的7亿澳元罚款。

西太平洋银行

西太平洋银行公司为澳大利亚、新西兰和南太平洋的部分地区提供服务，是澳大利亚第四大银行集团，总资产超过2000亿澳元。该公司为超过750万的客户提供服务。在澳洲及全球约有220,000人及机构为西太平洋银行的股东。

西太平洋银行是澳大利亚的第一家银行和第一家公司，在协助客户达成其财务目标方面，拥有192年的丰富经验。西太平洋银行作为澳大利亚的最大银行之一，Westpac 集团拥有 2,800 多台自动取款机(ATM)和近1,200 家分支行，遍布澳大利亚的主要城镇。在亚洲和澳大利亚，有专门的团队通晓不同文化、不同语言及当地市场，同时也提供多种语言服务，协助新移民和新企业满足其银行服务需求。

2018年7月19日，《财富》世界500强排行榜发布，西太平洋银行位列414位。

2019年7月，西太平洋银行位列《财富》世界500强榜单第433位。

西太平洋银行主要业务

集中在澳洲、新西兰及太平洋岛屿。西太平洋银行于 1995 年与西澳的 Challenge Bank 合并，1996年与Trust Bank New Zealand合并，1997年与维省的墨尔本银行合并。

银行总部地址：Level 25, 60 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000

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