地下钱庄涉案超280亿 抓获犯罪嫌疑人9人

地下钱庄涉案超280亿

【地下钱庄涉案超280亿】中研网12月21日讯，广西防城港警方20日召开新闻发布会通报，当地警方侦破一起特大地下钱庄案件，捣毁4个长期盘踞在中越边境经营地下钱庄的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，涉案金额超280亿元。

根据案件详情，2012年以来，以杨某、何某、莫某、陈某为首的4个团伙，在地处中越边境的东兴市利用自己和他人的身份开设多个银行账户，用于非法开展人民币与越南盾间的汇兑、支付业务(俗称“地下钱庄”)。

在没有得到相关行政许可的情况下，帮助客户将人民币款项汇兑换成越南盾，并支付到越南；或从越南帮助客户将越南盾兑换成人民币，并支付到中国，从中收取手续费和赚取汇率差价。

2016年11月7日，经过一年多的艰苦经营和侦查，防城港警方在东兴市集中开展“"9·5"地下钱庄案”收网行动，一举捣毁上述4个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，冻结涉案银行账户920个，冻结涉案资金1亿多元人民币，扣押作案用的银行卡、电脑、手机一批，成功侦破了该起特大地下钱庄案。