永煤控股虚增货币资金高达861亿 涉及11家机构 大型事故现场
金融fengcheng2021/8/5
永煤控股是一家传统的煤炭产业公司，主要经营业务包括煤炭、化工和有色金属等。据行政处罚公告显示，永煤控股2017年至2020年9月30日的财务报表分别虚增了122.74亿元人民币、235.64亿元人民币241.07元人民币和271.74亿元人民币，四年累计虚增861亿元。
事实上永煤控股早就显现出了问题，只是投资者没有细心观察而已。
永煤控股2021年04月09日在上海清算所发布公告称，强岱民不再担任公司董事长，由孙广建接替，公司的法定代表人和信息披露事务负责人也一起由强岱民变更为了孙广建。
到了2021年07月14日，永煤控股公司又发布公告称，孙广建不再担任公司总经理。2021年07月27日，永煤控股公司就接到证监会《行政处罚决定书》。2021年07月30日，永煤控股公司发布公告称，强岱民不再担任公司董事。
永煤控股一直都处于舆论的风口之中，2020年11月，永煤控股旗下债券(20永煤SCP003)突然宣告违约，未能全额支付10亿元的本息，构成了实质性违约。
违约的导火索被引燃，触发了永煤150亿元存续债券、豫能化115亿元债券的交叉违约风险。全国煤炭类债券，包括河北、山西、甚至云南等地的国企债均也受到了波及，一级市场被迫取消发行，二级市场遭抛售大跌。2020年11月24日，20永煤SCP003、50%兑付+50%270天展期的方案获得通过，永煤债券违约危机最终免于触发交叉违约，事件暂时平息。
这次永煤控股除了虚假披露货币资金以外，还涉及受限货币资金的陈述存在虚假记载、未按规定披露股权质押等违规事项。
另外，永煤控股在部分债务融资工具募集说明书中，关于受限货币资金的陈述也存在虚假记载、未按规定披露股权质押事项等问题，导致永煤控股债务融资工具募集说明书，也存在重大遗漏等信息披露违规行为。
证监会对永煤控股给与了警告处分，并处以300万元罚款。对强岱民给予警告处分，并处以55万元罚款。对任树明、孙广建、张志勇给予警告处分，并分别处以50万元罚款。2021年7月31日，永煤控股发布公告称，强岱民、袁德铸不再担任永煤控股董事。
这次的永煤债券违约风波，还有11家机构跟着领了罚单，其中包括2家发行人、1家会计事务所、1家评级机构和7家金融机构。
根据证监会调查结果记载，永煤控股自2007年成立以后，根据永煤控股持股比例为96.01%的最大股东河南能化的要求，进行资金归集，永煤控股的资金被自动归集至其在河南能源化工集团财务公司开立的账户上。
而河南能化是河南省最大的国有企业，其实际控制人是河南省国资委，但因河南能化长期经营不善，导致其多数业务板块亏损。尤其是煤化工板块，亏损较为严重，投入巨大但盈利甚微，拖累了豫能化及永煤。另外，永煤控股也是豫能化集团的核心企业。这次永煤控股的债券违约事件，直接波及了豫能化集团，导致了豫能化集团的信用等级，由AAA被降至了BB，其存续期债券陷入跟永煤控股相关的交叉违约风险，经过这次事件之后，投资者恐怕再难相信它们发布的债券了。煤炭行业未来的前景在哪里？作为中国最大的行业调查机构的我们，组织了专业人员进行了调研分析，了解更多信息请点击《2021-2025年版煤炭行业兼并重组机会研究及决策咨询报告》。
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